Legea 329 din 8
iulie 2003 cu modificări privind exercitarea profesiei de detectiv particular
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Detectivul particular este persoana atestată īn condiţiile
prezentei legi şi care, fără să aducă atingere dreptului la viaţă
intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi
fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfăşoară
activităţi specifice de investigare, referitoare la:
a) conduita şi moralitatea publică a unei persoane;
b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice
sau juridice potenţială parteneră īntr-o afacere;
c) persoanele dispărute de la domiciliu;
d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau
penală īnstrăinate īn scopul prejudicierii intereselor unei părţi īn
proces;
e) asigurarea protecţiei īmpotriva scurgerii unor informaţii din
sfera vieţii private sau a activităţii agenţilor economici care
doresc să păstreze confidenţialitatea acestora.
(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrară
reglementărilor legale interne sau celor internaţionale la care
Romānia este parte, siguranţei naţionale, ordinii publice ori
bunelor moravuri.
(3) Informaţiile obţinute īn urma activităţilor desfăşurate de
detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia,
īn condiţiile prezentei legi.
ART. 2
(1) Detectivul particular īşi poate exercita profesia, după caz, īn
cadrul societăţilor specializate sau al cabinetelor individuale de
detectivi particulari, īnfiinţate conform legislaţiei comerciale şi
care funcţionează īn baza licenţei eliberate de Inspectoratul
General al Poliţiei Romāne.
(2) Obiectul de activitate al societăţilor specializate şi al
cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.
(3) Conducătorii executivi ai societăţilor specializate de detectivi
particulari trebuie să fie absolvenţi ai facultăţii de drept sau ai
unei şcoli postliceale de detectivi ori să fi īndeplinit funcţia de
poliţist ori lucrător īn cadrul unei instituţii publice cu atribuţii
īn domeniul ordinii publice sau siguranţei naţionale cu grad de
ofiţer şi să īndeplinească condiţiile prevăzute la art. 5 lit. c),
d), e) şi f).
(4) Asociaţii sau acţionarii persoane fizice ai societăţilor
specializate de detectivi particulari, īnfiinţate conform alin. (1),
trebuie să īndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 5
lit. d) şi e).
ART. 3
(1) Detectivul particular este obligat să păstreze secretul
profesional asupra datelor şi informaţiilor obţinute.
(2) Datele şi informaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi comunicate,
la cerere, īn condiţiile legii, numai instanţelor judecătoreşti şi
Ministerului Public, dacă acestea sunt utile pentru aflarea
adevărului īn cauzele penale.
(3) Īn activitatea desfăşurată, detectivul particular se supune
legii, statutului societăţii specializate sau al cabinetului
individual de detectivi particulari.
CAP. 2
Dobāndirea calităţii de detectiv particular
ART. 4
Activitatea de detectiv particular poate fi desfăşurată numai de
persoanele care sunt atestate profesional.
ART. 5
Poate dobāndi calitatea de detectiv particular persoana care
īndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia romānă sau cetăţenia unuia dintre statele membre
ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;
b) posedă cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli
postliceale de detectivi sau a īndeplinit funcţia de poliţist ori
lucrător īn cadrul unor instituţii publice cu atribuţii īn domeniul
apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este
absolventă a unei instituţii de īnvăţămānt superior;
c) este aptă din punct de vedere medical;
d) să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni săvārşite cu intenţie;
e) nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii
publice;
f) a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al
Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz;
g) a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv
particular, conform prevederilor art. 7, ori deţine un certificat de
calificare īn această profesie sau un atestat similar eliberat īn
unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului
Economic European."
ART. 6
Pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv
particular, cei interesaţi trebuie să depună la inspectoratele de
poliţie judeţene sau, după caz, la Direcţia generală de poliţie a
municipiului Bucureşti următoarele acte:
a) cerere;
b) curriculum vitae;
c) actul de stare civilă, īn copie legalizată;
d) actul de studii, īn copie legalizată;
e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, īn copie
legalizată;
f) certificate medicale şi de testare psihologică, eliberate de o
unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat;
g) certificat de cazier judiciar;
h) declaraţie din care să rezulte că īndeplineşte condiţia prevăzută
la art. 5 lit. e);
i) dovada achitării tarifului pentru susţinerea examenului de
atestare a cunoştinţelor, stabilit īn conformitate cu dispoziţiile
legale.
ART. 7
(1) Calitatea de detectiv particular se dobāndeşte īn urma
verificării īndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi a
examinării candidaţilor de către o comisie instituită la nivelul
inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv al Direcţiei generale
de poliţie a municipiului Bucureşti.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se īntruneşte trimestrial, iar
verificarea cunoştinţelor se face potrivit tematicii aprobate de
Inspectoratul General al Poliţiei Romāne.
(3) După promovarea examenului, detectivului particular i se
eliberează un atestat, pe baza căruia se poate asocia, ori angaja la
o societate licenţiată sau īşi poate īnfiinţa cabinet individual
pentru desfăşurarea de activităţi de investigare.
(4) Persoana respinsă la examen poate depune contestaţie la
Inspectoratul General al Poliţiei Romāne īn termen de 3 zile, acesta
avānd obligaţia să o soluţioneze īn termen de 30 de zile de la data
depunerii.
(5) Cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene şi ale
Spaţiului Economic European care au calitatea de detectiv particular
pot desfăşura activităţile specifice acestei profesi pe teritoriul
Romāniei, īn condiţiile prezentei legi, exclusiv īn baza unei
delegaţii emise de societatea pe care o reprezintă, īn vederea
soluţionării cazului ce face necesară prezenţa acestora īn Romānia.
Cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului
Economic European fac dovada calităţii de detectiv particular cu
actul care atestă īn mod valabil această calitate īn statul de
origine sau de provenienţă.
(6) Detectivii prevăzuţi la alin. (5) au obligaţia ca īnaintea
desfăşurării oricăror activităţi specifice şi la īncetarea acestora
să īnştiinţeze organul de poliţie competent teritorial.
ART. 8
(1) Calitatea de detectiv particular īncetează:
a) prin renunţare scrisă, care se depune la inspectoratul de poliţie
judeţean sau, după caz, la Direcţia generală de poliţie a
municipiului Bucureşti;
b) prin anularea atestatului īn condiţiile art. 23 alin. (2);
c) cānd persoana īn cauză nu mai īndeplineşte condiţiile prevăzute
la art. 5 lit. a) şi c) - e).
(2) Calitatea de detectiv particular se suspendă:
a) cānd īmpotriva persoanei īn cauză se pune īn mişcare acţiunea
penală, pentru o infracţiune săvārşită cu intenţie, īn legătură cu
activitatea sa de detectiv; īn acest caz suspendarea durează pānă la
soluţionarea definitivă a cauzei;
b) pe timpul cāt detectivul particular se află īn una dintre
situaţiile prevăzute la art. 10;
c) īn condiţiile prevăzute la art. 20 şi art. 23 alin. (1).
ART. 9
(1) După promovarea examenului de atestare detectivul particular
utilizează, īn scopul dovedirii acestei calităţi, legitimaţia de
detectiv particular.
(2) Legitimaţia de detectiv particular este nominală şi nu este
transmisibilă. Modul de eliberare, forma şi conţinutul legitimaţiei
se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor,
care se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.
ART. 10
Exercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibilă cu:
a) activitatea salarizată īn cadrul altor profesii, care implică
exerciţiul autorităţii publice;
b) activităţi care influenţează independenţa profesiei ori contravin
bunelor moravuri;
c) exercitarea nemijlocită de fapte de comerţ, cu excepţia celor
conforme obiectului de activitate şi īndeplinirii atribuţiilor
specifice.
CAP. 3
Drepturile şi obligaţiile detectivului particular, ale societăţilor
specializate şi ale cabinetelor individuale īn care acesta īşi
desfăşoară activitatea
ART. 11
(1) Īn exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul să
efectueze investigaţii īn legătură cu persoanele, bunurile, faptele,
datele şi īmprejurările care fac obiectul acestei activităţi, cu
respectarea strictă a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
precum şi a dispoziţiilor legale.
(2) Īn efectuarea investigaţiei detectivul particular poate solicita
persoanelor fizice sau autorităţilor publice informaţii care,
potrivit legii, nu sunt clasificate şi nu aduc atingere dreptului la
viaţă intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi
fundamentale ale persoanei vizate.
ART. 12
Detectivul particular are următoarele obligaţii:
a) să manifeste probitate şi conştiinciozitate profesională, scopul
activităţii sale fiind aflarea adevărului īn cauza pentru care a
fost angajat;
b) să folosească metode şi mijloace de investigare prin care să nu
aducă atingere normelor de drept ori drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti;
c) să păstreze, chiar şi după īncetarea calităţii de detectiv
particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele,
datele şi īmprejurările despre care a luat cunoştinţă īn timpul
desfăşurării activităţii, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de
lege;
d) să nu uzeze de calitatea de detectiv particular decāt īn
interesul serviciului.
ART. 13
Detectivului particular, īn desfăşurarea activităţii, īi este
interzisă efectuarea de investigaţii cu privire la:
a) activitatea personalului reprezentanţelor diplomatice şi
consulare sau a organizaţiilor internaţionale cu statut similar;
b) activitatea persoanelor, desfăşurată permanent ori temporar, cu
orice titlu, īn interesul autorităţilor publice, instituţiilor sau
altor persoane juridice de interes public ori īn serviciile de
interes public;
c) datele confidenţiale cu privire la convingerile politice,
religioase, filozofice sau sindicale şi la exprimarea acestor
convingeri, la orientarea sexuală, sănătatea, originea socială ori
etnică a unei persoane;
d) cauzele penale aflate īn lucru la organele judiciare;
e) activităţile specifice desfăşurate de instituţiile cu atribuţii
īn domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
ART. 14
Societăţile specializate şi cabinetele individuale de detectivi
particulari au următoarele drepturi:
a) să se doteze şi să folosească mijloacele tehnice de investigare
şi comunicaţii permise de lege;
b) să organizeze cursuri şi alte activităţi de pregătire
profesională şi fizică specifice pentru perfecţionarea pregătirii
personalului propriu;
c) să se afilieze īn asociaţii profesionale care să le reprezinte
interesele īn relaţiile cu alte asociaţii sau cu instituţii ale
statului;
d) să solicite oficial de la autorităţile publice date despre
persoane, bunuri sau situaţii necesare detectivului particular īn
procesul de investigare, care, potrivit legii, nu sunt clasificate
şi nu aduc atingere dreptului la viaţa intimă, familială şi privată
ori altor drepturi şi libertăţi fundamentale ale persoanei vizate.
ART. 15
(1) Īn organizarea şi desfăşurarea activităţii detectivii
particulari din societăţile specializate şi din cabinetele
individuale au obligaţia:
a) să īntreprindă investigaţii numai īn baza unei convenţii scrise
īncheiate cu clientul;
b) să īnfiinţeze un registru numerotat şi să īl īnregistreze la
inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, la Direcţia
generală de poliţie a municipiului Bucureşti, īn care vor ţine
evidenţa cazurilor investigate;
c) să comunice datele şi informaţiile solicitate de procuror sau de
instanţa de judecată, pentru soluţionarea unor cauze penale;
d) īn cazurile īn care constată că informaţiile obţinute vizează
siguranţa naţională, să sesizeze de īndată autorităţile cu atribuţii
īn domeniu;
e) să angajeze şi să folosească pentru activităţile specifice de
investigaţii numai persoane care au calitatea de detectiv
particular;
f) īn raport de posibilităţi şi pe baza unor convenţii, să primească
īn practică elevi ai şcolilor de detectivi particulari.
(2) Societăţile specializate şi cabinetele individuale de detectivi
particulari īşi īntocmesc regulament de organizare şi funcţionare,
care se aprobă prin dispoziţie scrisă a conducătorului executiv al
societăţii sau a şefului cabinetului individual, după caz.
CAP. 4
Sancţiuni
ART. 16
Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz,
răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau
penală.
ART. 17
Īncălcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale art. 4, precum şi
declararea de date false prin actul prevăzut la art. 6 lit. h)
constituie infracţiuni şi se pedepsesc potrivit Codului penal.
ART. 18
Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) efectuarea de investigaţii īn alte cazuri decāt cele prevăzute la
art. 1 alin. (1) sau cu īncălcarea prevederilor art. 12 lit. b) - d)
şi ale art. 13;
b) īncălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (3) şi ale art. 7
alin. (6);
c) īncălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) şi (3), art. 3 alin. (2)
şi ale art. 15 lit. a) - e).
ART. 19
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 18 se sancţionează după cum
urmează:
a) faptele prevăzute la lit. a) şi c), cu amendă de la 5.000.000 lei
la 10.000.000 lei;
b) fapta prevăzută la lit. b), cu amendă de la 2.000.000 lei la
5.000.000 lei.
(2) Īn cazul contravenţiilor prevăzute la art. 18 lit. c),
sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi persoanei juridice, caz īn
care limitele acesteia sunt de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.
ART. 20
(1) Repetarea săvārşirii contravenţiilor prevăzute la art. 18 lit.
a) şi c) īn interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o
perioadă de la 3 la 6 luni.
(2) Suspendarea atestatului şi revocarea suspendării se dispun, īn
toate cazurile, de către Inspectoratul General al Poliţiei Romāne,
la propunerea inspectoratelor de poliţie judeţene sau a Direcţiei
generale de poliţie a municipiului Bucureşti, şi se comunică
persoanei īn cauză.
ART. 21
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de
către poliţişti anume desemnaţi de Inspectoratul General al Poliţiei
Romāne.
ART. 22
Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29,
se aplică şi contravenţiilor prevăzute de prezenta lege.
ART. 23
(1) Īncălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) -
e) atrage şi suspendarea atestatului de detectiv particular sau,
după caz, a licenţei de funcţionare a societăţii specializate ori a
cabinetului individual de detectivi particulari, pe o perioadă
cuprinsă īntre o lună şi 3 luni.
(2) Atestatul de detectiv particular sau, după caz, licenţa de
funcţionare a societăţii specializate ori a cabinetului individual
de detectivi particulari se anulează dacă, īntr-un interval de un an
de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului
sau a licenţei, este săvārşită din nou una dintre faptele care atrag
măsura suspendării.
ART. 24
(1) Măsurile prevăzute la art. 23 referitoare la suspendarea sau la
anularea atestatului de detectiv particular se dispun de către
inspectoratul de poliţie judeţean care l-a emis sau, după caz, de
către Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti.
(2) Suspendarea sau anularea licenţei de funcţionare a societăţii
specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari
se dispune, īn condiţiile prezentei legi, de către Inspectoratul
General al Poliţiei Romāne.
CAP. 5
Dispoziţii finale
ART. 25
Controlul activităţii specifice desfăşurate de societăţile
specializate şi de cabinetele individuale de detectivi particulari
se efectuează de poliţişti anume desemnaţi de către Inspectoratul
General al Poliţiei Romāne, cu avizul Ministerului Public.
ART. 26
Inspectoratul General al Poliţiei Romāne ţine evidenţa tuturor
detectivilor atestaţi, a societăţilor specializate şi a cabinetelor
individuale de detectivi particulari.
ART. 27
Nomenclatorul de activităţi din economia naţională se completează cu
activitatea de detectiv particular.
ART. 27^1
(1) Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile legale
privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale
pentru profesiile reglementate din Romānia.
(2) Documentele necesare pentru dobāndirea calităţii de detectiv
particular, altele decāt cele prevăzute la alin. (1), eliberate
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinānd
Spaţiului Economic European, de către autorităţile statului de
origine sau de provenienţă, sunt recunoscute īn condiţiile legii.
ART. 28
(1) Prezenta lege intră īn vigoare la 90 de zile de la publicarea īn
Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.
(2) Īn 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General al Poliţiei
Romāne şi Serviciul Romān de Informaţii vor elabora proiectul
normelor de aplicare a prezentei legi, pe care īl vor supune
aprobării Guvernului.
|